本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年7月24日召開了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更首次公開發(fā)行股票部分募集資金用途及延期的議案》，同意將原用于“汽車零部件（慈溪）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心及信息化升級(jí)項(xiàng)目”原承諾投入但尚未使用資金及累計(jì)理財(cái)收益和利息合計(jì)45,239.95萬(wàn)元全部用于投資建設(shè)“年產(chǎn)900萬(wàn)套汽車零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目”。

　　上述事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體情況如下：

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波一彬電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕242號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,093.34萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為17.00元/股，股票發(fā)行募集資金總額為人民幣52,586.78萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣6,016.11萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣46,570.67萬(wàn)元。上述募集資金已于2023年2月27日劃至公司指定賬戶。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2023年2月28日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“XYZH/2023HZAA1B0077”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

　　本次擬變更的項(xiàng)目為“汽車零部件（慈溪）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心及信息化升級(jí)項(xiàng)目”。截止2024年6月30日，“汽車零部件（慈溪）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心及信息化升級(jí)項(xiàng)目”尚未投入使用資金，“補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目”已投入使用2,194.87萬(wàn)元。本次擬將上述項(xiàng)目原承諾投入但尚未使用資金及累計(jì)理財(cái)收益和利息合計(jì)45,239.95萬(wàn)元（其中44,389.01萬(wàn)元為上述項(xiàng)目承諾但尚未投入使用資金，占募集資金凈額的95.32%，851.00萬(wàn)元為理財(cái)收益及利息，0.06萬(wàn)元為銀行手續(xù)費(fèi)，最終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）全部用于投資建設(shè)“年產(chǎn)900萬(wàn)套汽車零部件生產(chǎn)線萬(wàn)套汽車零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目已履行備案程序。

　　本次變更后，原“汽車零部件（慈溪）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心及信息化升級(jí)項(xiàng)目”的募集資金專戶將予以注銷，相關(guān)的募集資金監(jiān)管協(xié)議亦將終止，“年產(chǎn)900萬(wàn)套汽車零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目”相應(yīng)的項(xiàng)目公司將開設(shè)專戶對(duì)變更后的募集資金進(jìn)行專戶存管，并重新簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　原“汽車零部件（慈溪）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心及信息化升級(jí)項(xiàng)目”系公司于2020年結(jié)合當(dāng)時(shí)市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司實(shí)際情況等因素制定，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和汽車零部件制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)等多方面因素影響，公司結(jié)合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化和公司戰(zhàn)略規(guī)劃，從公司和全體股東利益出發(fā)，為控制募集資金的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司一直未使用該募集資金進(jìn)行投入。

　　近年來(lái)結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等實(shí)際情況，公司持續(xù)對(duì)產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，公司產(chǎn)品種類的不斷豐富和整體規(guī)模的不斷擴(kuò)大，受制于公司老廠區(qū)地塊地理形狀狹長(zhǎng)，不利于各生產(chǎn)工序之間實(shí)現(xiàn)高效銜接，不利于公司生產(chǎn)效率的進(jìn)一步提高和生產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。公司綜合考慮市場(chǎng)需求和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)過(guò)多次與當(dāng)?shù)卣疁贤?，決定新購(gòu)置土地將公司的飾件、電子件、導(dǎo)電銅排等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)集約化、規(guī)模化生產(chǎn)，以更好地發(fā)揮規(guī)?；б婧图夹g(shù)優(yōu)勢(shì)，在合理生產(chǎn)布局實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的同時(shí)，通過(guò)引進(jìn)智能化、自動(dòng)化、高精度的生產(chǎn)設(shè)備，以提高制造過(guò)程的自動(dòng)化智能化水平，保證公司產(chǎn)品品質(zhì)及技術(shù)先進(jìn)性，有效提高生產(chǎn)效率、加快市場(chǎng)響應(yīng)速度，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要。

　　“年產(chǎn)900萬(wàn)套汽車零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目”將對(duì)原“汽車零部件（慈溪）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心及信息化升級(jí)項(xiàng)目”進(jìn)行整合，新項(xiàng)目包含原項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容。

　　變更前 汽車零部件（慈溪）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 35,326.07 35,326.07 公司 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮(zhèn)環(huán)城南路（329 國(guó)道）1188號(hào)

　　本著于公司及全體股東利益最大化的原則，公司決定變更募集資金用途，將原承諾投入但尚未使用資金及累計(jì)理財(cái)收益和利息合計(jì)45,239.95萬(wàn)元（最終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）全部用于投資建設(shè)“年產(chǎn)900萬(wàn)套汽車零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目”，不足部分全部由公司自有資金補(bǔ)充。

　　4、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：項(xiàng)目計(jì)劃新建生產(chǎn)車間，并配套建設(shè)相應(yīng)的研發(fā)車間、環(huán)保、消防、能源動(dòng)力等設(shè)施，購(gòu)置注塑、沖壓焊接等智能化、自動(dòng)化、高精度的生產(chǎn)設(shè)備，和配套的研發(fā)檢測(cè)設(shè)備、自動(dòng)化物流設(shè)備等。

　　7、項(xiàng)目建設(shè)周期：4年（原定募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2024年12月，變更新項(xiàng)目后，需延期至2028年6月）。

　　8、本項(xiàng)目總投資金額57,769.39萬(wàn)元，投資將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的具體情況與建設(shè)計(jì)劃合理使用。項(xiàng)目資金使用計(jì)劃如下表所示：

　　《中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出“加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。推動(dòng)汽車等消費(fèi)品由購(gòu)買管理向使用管理轉(zhuǎn)變”?！?030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出“大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統(tǒng)燃油汽車在新車產(chǎn)銷和汽車保有量中的占比，推動(dòng)城市公共服務(wù)車輛電動(dòng)化替代，到2030年，當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右”。2023年6月21日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策的公告》，將原定于2024年1月1日結(jié)束的新能源汽車購(gòu)置稅減免政策進(jìn)行延長(zhǎng)，延期至2027年12月31日，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。綜上所述，國(guó)家不斷推出相關(guān)政策支持汽車產(chǎn)業(yè)，有利于推動(dòng)汽車消費(fèi)的釋放，使汽車產(chǎn)業(yè)再次實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)上游汽車零部件市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)。

　　在穩(wěn)步發(fā)展傳統(tǒng)飾件業(yè)務(wù)的同時(shí)，公司緊緊圍繞發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，積極進(jìn)行新能源汽車零部件產(chǎn)品的研發(fā)，憑借著豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和精湛的專業(yè)技術(shù)，在行業(yè)內(nèi)率先取得沃爾沃、上汽通用、東風(fēng)汽車等客戶的認(rèn)可，獲取了新能源汽車零部件銅排的定點(diǎn)項(xiàng)目。根據(jù)LMC Automotive等機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2030年全球新能源汽車銷量將達(dá)到2,500萬(wàn)輛，其中新能源汽車匯流排及高壓連接器所用的銅及銅合金帶材需求量將從2022年的6.5萬(wàn)噸增加到2030年的29.7萬(wàn)噸，新增23.2萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.92%。受益于新能源汽車銷售規(guī)模的大幅增長(zhǎng)，新能源汽車匯流排等產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模也將隨之?dāng)U增，為本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化提供了扎實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

　　公司系較早進(jìn)入下游知名整車廠供應(yīng)商體系的汽車零部件制造廠商，具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過(guò)多年耕耘，在業(yè)內(nèi)積累了一定的品牌聲譽(yù)，與東風(fēng)汽車、上汽通用、吉利集團(tuán)、廣汽豐田、上汽大眾、廣汽本田、比亞迪等知名汽車企業(yè)建立了穩(wěn)定的客戶關(guān)系，具有豐富的客戶資源。優(yōu)質(zhì)的客戶群體有效提高了公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。目前公司與通用、大眾、豐田、長(zhǎng)安福特等多家整車廠商簽訂了新車型的配套零部件銷售框架協(xié)議或意向協(xié)議，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)公司產(chǎn)品銷售規(guī)模將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)速度。綜上所述，優(yōu)質(zhì)而穩(wěn)定的客戶資源將為本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

　　公司擁有從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)開發(fā)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，一直以來(lái)與知名整車廠和優(yōu)秀汽車零部件制造企業(yè)進(jìn)行廣泛的交流合作，有效地將知名汽車廠商產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)理念運(yùn)用到自身的生產(chǎn)實(shí)踐中。在汽車整車廠的新品開發(fā)過(guò)程中，公司動(dòng)態(tài)跟蹤、緊密配合，能夠根據(jù)整車廠產(chǎn)品性能和裝配要求進(jìn)行同步開發(fā)，并不斷按照其最新需求進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化與改進(jìn)，積極解決客戶在研發(fā)、生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)遇到的個(gè)性化問題。公司自成立以來(lái)一直重視研發(fā)投入，具有完整的研發(fā)體系，研發(fā)成果轉(zhuǎn)化能力突出，目前公司已掌握包括低壓注塑技術(shù)、真空包覆成型技術(shù)、觸摸技術(shù)在內(nèi)的多項(xiàng)核心技術(shù)，在同步研發(fā)、模具開發(fā)及制造、檢測(cè)試驗(yàn)等方面形成了一系列技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司大部分模具均自主設(shè)計(jì)、開發(fā)、調(diào)試，效率高、周期短，而且模具使用壽命長(zhǎng)，大大降低產(chǎn)品成本，提高了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。公司先后獲得了寧波市高新技術(shù)企業(yè)、浙江省企業(yè)技術(shù)中心、浙江省及寧波市兩化融合示范企業(yè)、浙江省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心、浙江省制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)示范企業(yè)、寧波市科技型高成長(zhǎng)企業(yè)、慈溪市百?gòu)?qiáng)企業(yè)、慈溪市汽車配件行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)等一系列榮譽(yù)。在管理體系方面，作為國(guó)內(nèi)汽車零部件制造行業(yè)的先行企業(yè)，公司擁有一支高素質(zhì)的管理骨干隊(duì)伍，公司的管理骨干隊(duì)伍能夠深刻理解本行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況和下游應(yīng)用領(lǐng)域、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，依靠豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和較高的管理素養(yǎng)，將精細(xì)化的管理理念、完善的流程控制制度和先進(jìn)的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備相結(jié)合，在產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行專門的項(xiàng)目管理，降低材料、人員、設(shè)備的支出，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。此外，公司持續(xù)完善管理體制，隨著生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大、技術(shù)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)已逐步構(gòu)建了現(xiàn)代化企業(yè)的管理框架，形成了完善的公司體系，建立了高效的內(nèi)部運(yùn)作體制，有效滿足了公司持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)需求。綜上所述，公司的研發(fā)技術(shù)實(shí)力有效地保障了產(chǎn)品的質(zhì)量，可以充分滿足客戶對(duì)于產(chǎn)品品質(zhì)及供應(yīng)效率的需求，同時(shí)也為本次項(xiàng)目實(shí)施提供了穩(wěn)固的技術(shù)支撐。

　　新項(xiàng)目擬選址在公司新拍得的地塊的慈周巷Ⅱ202303#地塊、202305#地塊、202306#地塊，總面積122.82畝。

　　新項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中及投入運(yùn)營(yíng)后，可能面臨國(guó)家政策、法律法規(guī)、行業(yè)宏觀環(huán)境、項(xiàng)目涉及產(chǎn)品的市場(chǎng)變化等不確定因素，如果未來(lái)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)低于預(yù)期，或業(yè)務(wù)市場(chǎng)推廣進(jìn)展與公司預(yù)測(cè)產(chǎn)生偏差，可能存在降低或無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果的風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注與項(xiàng)目相關(guān)的國(guó)家政策、法律法規(guī)、行業(yè)宏觀環(huán)境、產(chǎn)品市場(chǎng)等可能發(fā)生的變化，及時(shí)收集相關(guān)方面資料和信息，分析其變化趨勢(shì)，適時(shí)調(diào)整項(xiàng)目投入。

　　年產(chǎn)900萬(wàn)套汽車零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步提升公司的行業(yè)地位及核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力和盈利水平。項(xiàng)目建設(shè)周期4年，經(jīng)初步測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入124,203.54萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7,053.56萬(wàn)元。

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更首次公開發(fā)行股票部分募集資金用途及延期符合公司長(zhǎng)期發(fā)展方向，有利于順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)加大公司優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合全體股東利益。本次事項(xiàng)決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，同意公司本次變更部分募集資金用途及延期事項(xiàng)。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更首次公開發(fā)行股票部分募集資金用途及延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，并將提交股東大會(huì)審議。公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)是公司基于自身經(jīng)營(yíng)需求、經(jīng)公司研究論證后做出的安排，符合公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)的要求。

　　3、民生證券股份有限公司關(guān)于寧波一彬電子科技股份有限公司變更首次公開發(fā)行股票部分募集資金用途及延期核查意見；

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